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303文学www.303wx.com提供的《踏骨寻踪[刑侦]》200-210(第3/19页)
他们同属这个行业，做到了高处，顶级的专家就那么几个。
袁工在这方面的确很有天分。
黎尚又问：“现在袁工已经去世了，你们能不能和我们说说，他是个怎样的人，当初又是怎么被绑架出国的？”
那两位银行的专家听到这里面面相觑。
随后那位年轻的章老师道：“我没见过他，也是听前辈们说的。袁工的天赋不错，但是和同事的关系一般，后来管理层更换，他又岁数大了，总是请假，就离开了一线团队。做这个行业都是签署过保密协议，会限制出国的，大概是他岁数大了，又过了年限，解限了吧。我也不知道他怎么就被人绑架到了国外。”
上岁数的那位周老师补充了一些信息：“袁工也挺可怜的，我听说他的女儿生了重病，家里的所有钱都花光了，连房子都卖了。”
章老师皱眉：“生病的不是他老婆吗？”
周老师说：“唉，总之就是因为家里的事，所以当时他一直请假。他好像还和领导谈过想要调个岗位，结果当时的领导没有同意。到最后妻离子散。后来我听到他，就是有关他被绑架的消息了。”
黎尚一时沉默，低头思索着。
贺临又把话题拉了回来，他看了看会议记录问：“刚才听你们做了分析，我还是有点不明白，普赛的洗钱方式和传统的洗钱具体不一样在哪里？”
他最近都在恶补相关方面的知识。
但是技术不断革新，书本上和网上搜索到的都是几年前的技术。
专家刚才所说的技术挺新，可惜专业名词太多，让他不能完全领会。
年长专家想了想，换成了普通人能够理解的话简述道：“理论和实际不能结合，也就是说，我们可以从理论上推导出对方可能的洗钱手段。但是这种手法，是难以在现实生活之中出现和使用的。”
李临希帮着解释：“我们以前碰到的通过虚拟货币的洗钱方式，多是通过地下钱庄，或者是一些传统方法来洗的。比如跑分，拍卖洗钱，网店，虚拟充值卡等等，用手机卡，银行卡，身份证，U盾迅速转移到多张卡上。还有什么卡接回U之类。”
“就算是有通过匿名进行交易的，也可以通过区块链的可追溯性结合交易的时间，金额，流向等进行追踪。还尚未见过这么大面积却难以追踪的情况。”
贺临继续追问：“先不管实际，假设能够实现，这是一种怎样的情况？”
另一位专家详细解释：“也就是说可能会有分散在全国各地，成千上万不容易被警方觉察的人，用资金转入购买虚拟货币，来参与非法洗钱，把正当的白钱打进账户里，混入进去。有了这些钱和交易的存在，才让我们难以捕捉到赃款的流向。”
“有很多交易？”贺临想到了一种情况，“如果对方宣传，可以购买理财或者是购买虚拟货币盈利，是不是能够做到这一点？”
有不少的诈骗或者是庞氏骗局，听起来类似于这种情况。
李临希摇头：“不太成立。”
随后她又仔细分析：“首先，如果对方大面积宣传，或者是通过口口传播，会引起警方的注意。其次，这种情况还不太一样，理财或者是购买虚拟货币都是有兑换的，有进有出，由此做成的局才能够不断有人进来。可现在，那些闲散资金都是只投不出的。”
“合法资金通过不同路径注入虚拟平台，购买虚拟货币，有多笔，小额，频繁等特征，躲过了银行的反洗钱监测系统，并未触发预警机制。”
顾念堂听到这里啧啧一声：“这是从哪里找来了成千上万个天使投资人吗？”
这种情况这些专家和李临希都没见过。
“不考虑合理性，只考虑可行性呢？”贺临想了想又问，“诈骗呢？还有非法买卖？杀猪盘和供养关系是否会出现这种状况？”
李临希又轻轻摇头，一一否定道：“杀猪盘很难做到这一点，这种洗钱方式金额不大，操作复杂，要指导着那些人一步一步进行。而且，这种洗钱又不是一次性的，是多次的。很多诈骗之所以能够成功，都是受害人的一时冲动，很少有持续这么长时间的。至于非法买卖，也不可能波及范围这么广。”
顾念堂在一旁插话道：“就不说实际想要做到这一点会有多难了，就说两点吧，怎么能够让这些打钱的人守口如瓶？又要通过什么样的手段来控制他们？”
李临希点头表示赞同：“如果这是杀猪盘，这个金额的数量和参与人数，可能早就报出来了，受害者众多，网上也肯定都是讨论的，人们会自发预警，不可能我们警方毫无觉察。”
对方是怎么找到那么多配合度高，又愿意给钱的人的？
贺临双手抱臂，沉默不语。
他以前接触失踪调查多了，那些案件和普通的刑侦案件都不太一样，很多听起来匪夷所思的案情，到最后侦破之后，都能找到合理的解释。
现在的这种情况也是，他感觉对方一定有手段，能够绕过警方的调查，让这种状态成立。
可他一时也想不到正确的答案。
孙诚沉默了片刻，他想到了一个群体：“中老年人呢？我过去曾经遇到过一起案件，是个老婆婆被骗了钱，她觉得丢人，就没去报警。还有中老年人容易被骗着买保健品，是不是有人在卖什么东西？”
顾念堂提出异议：“中老年人对互联网不熟悉，能够配合转款吗？而且，他们的子女应该有发觉，会代为报警吧。”
贺临看着单子上的数据道：“这么大的金额，这么多人参与的话，理论上推断是会有人报警的。”
黎尚也觉得这是个调查方向：“我们可以和电诈中心合作，查下本省的电诈报警，重点翻看一下未破获且未能归类的案件。”
贺临赞同：“重点查查看是否有相关的疑点。判断是否符合案件特征。”
调查这个
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